对于召开“晨丰转债”2024 年第三次债券捏有东谈主会议
的奉告
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“刊行东谈主”）经中国证券
监督解决委员会“证监许可[2021]1955 号”文核准，于 2021 年 8 月 23 日公设立行
面值总数 41,500 万元可移动公司债券（以下简称“可转债”），每张可转债面值
元可转债已于 2021 年 9 月 17 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“晨丰
转债”，债券代码“113628”。
原定于 2024 年 10 月 14 日召开的“晨丰转债”2024 年第二次债券捏有东谈主会
议，因出席会议的债券捏有东谈主或其代理东谈主代表的有表决权可转债未偿还份额活气
足《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可移动公司债券捏有东谈主会议法令》（以下简
称“《债券捏有东谈主会议法令》”）所规矩的债券捏有东谈主会议召开的最低要求，债
券捏有东谈主会议未能灵验召开，亦无法酿成灵验有缱绻。把柄《浙江晨丰科技股份有
限公司公设立行可移动公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）、
《债券捏有东谈主会议法令》以及《浙江晨丰科技股份有限公司可移动公司债券受托
解决条约》（以下简称“《受托解决条约》”）的关连规矩和商定，中德证券有
限包袱公司（以下简称“中德证券”）手脚“晨丰转债”的债券受托解决东谈主，就
调换议案另行拟定债券捏有东谈主会议召开的时辰，现定于 2024 年 10 月 28 日召开
“晨丰转债”2024 年第三次债券捏有东谈主会议，现将本次会议的相关事项奉告如下：
一、 债券基本情况
（一）刊行东谈主称呼：浙江晨丰科技股份有限公司
（二）债券代码：113628
（三）债券简称：晨丰转债
（四）基本情况：
年 2.5%、第六年 3.0%
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时刻不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
二、召开会议的基本情况
（一）会议称呼：“晨丰转债”2024 年第三次债券捏有东谈主会议
（二）会议召集东谈主：中德证券有限包袱公司
（三）债权登记日：2024 年 10 月 25 日（星期五），即会议召开前一个来回
日
（四）会议时辰：2024 年 10 月 28 日（星期一）13:00
（五）会议召开场所：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号浙江晨丰
科技股份有限公司四楼会议室
（六）会议召开花式：本次会议聘用现场表决与收罗投票相勾通的花式召开，
投票聘用记名花式表决
（七）出席对象：
券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的“晨丰转债”（债券代码：
使表决权；
三、会议审议事项
本次会议审议以下事项：
议案一：《对于变更公司可移动公司债券担保事项的议案》（详见附件一）
《对于翻新 议案二：
会议法令>的议案》（详见附件二）
上述议案仍是公司第三届董事会 2024 年第八次临时会议审议通过。
四、现场投票登记
登记时辰：2024 年 10 月 28 日（星期一）9:30-11:30。
登记场所：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号浙江晨丰科技股份有
限公司四楼会议室
①债券捏有东谈主为法东谈主的：
由法定代表东谈主出席的，捏法定代表东谈主本东谈主身份证、企业法东谈主交易牌照复印件
（加盖公章）、法定代表东谈主经验的灵考阐发和捏有本次未偿还债券的证券账户卡
复印件（加盖公章）或适用法律规矩的其他阐发文献；
由寄予代理东谈主出席的，捏代理东谈主本东谈主身份证、企业法东谈主交易牌照复印件（加
盖公章）、法定代表东谈主身份证复印件（加盖公章）、法定代表东谈主经验的灵考阐发、
法东谈主授权寄予书（附件三）、捏有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公
章）或适用法律规矩的其他阐发文献。
②债券捏有东谈主为坐法东谈主单元：
由闲隙东谈主出席的，捏闲隙东谈主本东谈主身份证、交易牌照复印件（加盖公章）、负
责东谈主经验的灵考阐发和捏有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或
适用法律规矩的其他阐发文献；
由寄予代理东谈主出席的，捏代理东谈主身份证、债券捏有东谈主的交易牌照复印件（加
盖公章）、闲隙东谈主身份证复印件（加盖公章）、闲隙东谈主经验的灵考阐发、授权寄予
书（附件三）、捏有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法
律规矩的其他阐发文献。
③债券捏有东谈主为当然东谈主：
由本东谈主出席的，捏本东谈主身份证、捏有本次未偿还债券的证券账户卡复印件；
由寄予代理东谈主出席的，捏代理东谈主本东谈主身份证、寄予东谈主身份证复印件、授权委
托书（附件三）、寄予东谈主捏有本次未偿还债券的证券账户卡复印件。
时辰内办理出席登记，未办理出席登记的，不可出席会议并哄骗表决权。
五、收罗投票详确事项
本次会议罗致现场投票与收罗投票相勾通的表决花式，债券捏有东谈主可通过中
国证券登记结算有限包袱公司（以下简称“中国结算”）捏有东谈主大会收罗投票系
统对相关议案进行投票表决，现将收罗投票事项奉告如下：
年 10 月 28 日 15：00。为有意于投票主张的获胜提交，请拟进入收罗投票的债券
捏有东谈主在上述时辰内赶早登录中国结算网上交易厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关
注中国结算官方微信公众号（“中国结算交易厅”）提交投票主张。
请投资者提前探听中国结算网上交易厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算交易厅”）进行注册，对关连证券账户洞开中国结算收罗
劳动功能。具体花式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者劳动
专区-捏有东谈主大会收罗投票-怎样办理-投资者业务办理”关连阐明，或拨打热线电
话 4008058058 了解更多内容。
权出现访佛表决的以第一次投票恶果为准。
六、其他事项
（一）受托解决东谈主斟酌花式
斟酌东谈主：赵昱、吴嘉榆
斟酌电话：010-5902 6666
斟酌电子邮箱：yu.zhao@zdzq.com.cn；jiayu.wu@zdzq.com.cn
斟酌地址：北京市向阳区开国路 81 号华贸中心写字楼 1 座 22 层
（二）公司斟酌花式
斟酌东谈主：洪莎
斟酌电话：0573-8761 8171
斟酌电子邮箱：cf_info@cnlampholder.com
斟酌地址：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号
（三）会议用度
本次会议与会债券捏有东谈主及代理东谈主的食宿及交通用度自理。
七、附件
附件一：对于变更公司可移动公司债券担保事项的议案
附件二：对于翻新《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可移动公司债券捏有东谈主
会议法令》的议案
附件三：浙江晨丰科技股份有限公司“晨丰转债”2024 年第三次债券捏有东谈主
会议授权寄予书
特此奉告。
（以下无正文）
附件一
对于变更公司可移动公司债券担保事项的议案
诸君债券捏有东谈主：
经中国证监会证监许可[2021]1955 号文核准，浙江晨丰科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日公设立行了 415 万张可移动公司债券（以下
，每张面值 100 元，刊行总数 41,500.00 万元。经上海证券来回所
简称“可转债”）
自律监管决定书[2021]387 号文容许，公司 41,500.00 万元可转债已于 2021 年 9 月
把柄《浙江晨丰科技股份有限公司公设立行可移动债券召募阐明书》商定，
本次公设立行的可转债罗致股权质押担保花式，由公司推进香港骥飞实业有限公
司（以下简称“香港骥飞”）将其捏有的部分公司股票手脚质押金钱担保。担保
限制为公司经中国证监会核准刊行的可转债本金及利息、负约金、毁伤补偿金及
结束债权的合理用度，担保的受益东谈主为整体债券捏有东谈主。推进大会授权董事会在
香港骥飞为本次公设立行的可移动公司债券提供担保的基础上择机加多合适增
信花式用以保险本次可移动公司债券的本息按照商定按期足额兑付。勾通公司实
际情况，香港骥飞捏有的可出质股份数少于需出质股份数时，海宁市求精投资有
限公司（以下简称“求精投资”）就差额部分将其捏有的部分公司股票手脚质押
金钱提供补充担保。
截止本奉告出具日，香港骥飞已质押其捏有的 39,523,810 股公司股票为本次
可转债提供担保。
个往改日捏续低于晨丰转债尚未偿还本息总数的 110%的情形。为保险公司本次
可转债债券捏有东谈主的利益，经本次可转债受托解决东谈主、质权东谈主代理东谈主中德证券与
公司、香港骥飞、求精投资、魏一骥等协商，拟变更可转债的出质东谈主和担保物，
具体变更情况如下：
变更前 变更后
出质东谈主 担保物 出质东谈主 担保物
香港骥飞 捏有的公司股票 香港骥飞 捏有的公司股票
求精投资 魏一骥 捏有的公司股票
求精投资 一定数额的现款保证金（需质押的现款保
证金金额高于“晨丰转债”未偿还本金总
额×120% - 前述出质东谈主已质押股票数目
×办理质押登记的前 30 个往改日收盘价
均价）
具体出质东谈主、担保物的变更由关连出质东谈主与质权东谈主代理东谈主中德证券签署质押
条约或废除质押条约，以使变更后的担保物价值与本次可转债未偿还本金总数的
比率高于 120%。
以上事项，提请诸君债券捏有东谈主审议。
附件二
对于翻新《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可移动公
司债券捏有东谈主会议法令》的议案
诸君债券捏有东谈主：
为防御债券捏有东谈主的正当利益和便于债券受托解决东谈主愈加便利地现实职责，
勾通公司实质情况并参照其他上市公司实行，公司拟翻新《浙江晨丰科技股份有
限公司 A 股可移动公司债券捏有东谈主会议法令》（以下简称“《债券捏有东谈主会议规
则》”），翻新后的《债券捏有东谈主会议法令》自本议案经债券捏有东谈主会议审议通过
之日起奏效。《债券捏有东谈主会议法令》具体翻新内容如下：
本次翻新前的内容 本次翻新后的内容
未偿还份额的捏有东谈主均有权出席债券捏有东谈主 未偿还份额的捏有东谈主均有权出席债券捏有东谈主
会议并哄骗表决权，本法令另有商定的之外。 会议并哄骗表决权，本法令另有商定的之外。
……前款所称债权登记日为债券捏有东谈主 ……前款所称债权登记日不得早于债券
会议召开日的前1个往改日。债券捏有东谈主会议 捏有东谈主会议召开日历之前10日，并不得晚于债
因故变更召开时辰的，债权登记日相应调养。 券捏有东谈主会议召开日历之前3日。债券捏有东谈主
会议因故变更召开时辰的，债权登记日相应调
整。
除以上翻新要求外，无其他要求翻新。
以上事项，提请诸君债券捏有东谈主审议。
附件三
浙江晨丰科技股份有限公司
“晨丰转债”2024 年第三次债券捏有东谈主会议授权寄予书
兹全权寄予 先生/女士代表本单元（或本东谈主）进入浙江晨丰科技股
份有限公司“晨丰转债”2024 年第三次债券捏有东谈主会议，并代为哄骗表决权。
寄予东谈主对本次会议议案的表决引诱：
序号 议案称呼 容许 反对 弃权
《对于变更公司可移动公司债券
担保事项的议案》
《对于翻新 东谈主会议法令>的议案》
阐明：请在“容许”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对并吞审议事项
不得有两项或两项以上的引诱。淌若寄予东谈主对表决主张未作具体引诱，代理东谈主有
权按我方的意愿表决。
寄予东谈主（署名、单元盖印）：
寄予东谈主身份证（交易牌照）号码：
寄予东谈主证券账号：
寄予东谈主捏有面值为东谈主民币 100 元的债券张数：
受托东谈主（署名）：
受托东谈主身份证件号码：
寄予日历： 年 月 日
本次授权行为仅限于本次债券捏有东谈主会议。
