证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-017
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
对于“精锻转债”可能餍足赎回条件的领导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息流露内容的果真、准确和完好意思，莫得伪善记
载、误导性述说或要紧遗漏。
相等领导：
自2025年2月19日至2025年3月5日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简
称“公司”）股票已有10个交往日的收盘价不低于“精锻转债”当期转股价钱9.50元
/股的130%（含130%，即12.35元/股）。若在改日触发“精锻转债”的有条件赎回条
款（即“在本次刊行的可转化公司债券转股期内，若是公司股票在职何谈论30个交往
日中至少有15个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）”），届时
左证《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转化公司债券
召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的干系章程，公司董事会有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转化公司债券（以下
简称“可转债”）。敬请雄伟投资者实时饶恕公司公告，防备投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于应许江苏太平洋精锻科技股份有限公司向不
特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可【2023】45号）核准，公司于
万元。刊行状貌秉承公司向公司原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原
鼓励废弃优先配售部分）通过深圳证券交往所交往系统网上向社会公众投资者订价
刊行，认购金额不及98,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所应许，公司可转债于2023年3月7日起在深圳证券交往所挂牌
交往，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行完毕之日（2023年2月21日）满六个月后的第
一个交往日（2023年8月21日）起至可转债到期日（2029年2月14日）止。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
股本481,770,753股，剔除已回购股份9,267,227股后472,503,526股为基数，向举座鼓励
每10股派发现款1.25元东说念主民币（含税），共派发现款59,062,940.75元（含税）。左证
召募诠释书干系章程，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2023年6月9日）起由
东说念主民币13.09元/股诊疗为东说念主民币12.97元/股，具体内容详见公司流露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配诊疗“精锻转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2023-043）。
司总股本481,777,016股为基数，向举座鼓励每10股派发现款1.5元东说念主民币（含税），
共派发现款72,266,552.40元（含税）。本次分配不送红股，不以本钱公积金转增股本。
自2024年1月1日至权柄分拨实行本事，因可转债转股/回购股份/股权激勉授予股份回
购刊出/要紧金钱重组股份回购刊出等甚至公司总股本发生变动的，看护每股分配比
例不变，相应诊疗分配总和。左证召募诠释书干系章程，“精锻转债”的转股价钱自
除权除息日（2024年5月24日）起由东说念主民币12.97元/股诊疗为东说念主民币12.82元/股。具体
内容详见公司流露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配诊疗“精
锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。
日公司总股本481,777,185股为基数，向举座鼓励每10股派发现款0.6元东说念主民币（含税），
共派发现款28,906,631.10元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度分配。本次分
配不送红股，不以本钱公积金转增股本。自2024年7月1日至权柄分拨股权实行本事，
因可转债转股/回购股份/股权激勉授予股份回购刊出/要紧金钱重组股份回购刊出等
甚至公司总股本发生变动的，看护每股分配比例不变，相应诊疗分配总和。左证召募
诠释书干系章程，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024年9月30日）起由东说念主
民币12.82元/股诊疗为东说念主民币12.76元/股。具体内容详见公司流露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配诊疗“精锻转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2024-060）。
修正“精锻转债”转股价钱的议案》，左证《深圳证券交往所上市公司自律监管指令
第15号——可转化公司债券》《召募诠释书》等干系章程，以及公司2025年第一次临
时鼓励大会的授权，董事会将“精锻转债”的转股价钱向下修正为9.50元/股，修正后
的 转 股 价 格 自 2025 年 1 月 13 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正可转化公司债券转股价钱的公告》（公告编
号：2025-005）。
范围本公告流露日，“精锻转债”转股价钱为9.50元/股。
二、可转债有条件赎回要求可能建立的情况
（一）有条件赎回要求
《召募诠释书》中对有条件赎回要求的干系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，公司董事会
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转化公司
债券：
① 在本次刊行的可转化公司债券转股期内，若是公司股票在职何谈论三十个交
易日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
② 当本次刊行的可转化公司债券未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转化公司债券握有东说念主握有的将赎回的可转化公司债券票面总
金额；
i：指可转化公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交往日按
诊疗前的转股价钱和收盘价钱缱绻，诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收盘价
格缱绻。
（二）有条件赎回要求可能建立的情况
自2025年2月19日至2025年3月5日，公司已有10个交往日的收盘价不低于“精锻
转债”当期转股价钱9.50元/股的130%（含130%，即12.35元/股）。若在改日触发“精
锻转债”的有条件赎回要求（即“在本次刊行的可转化公司债券转股期内，若是公司
股票在职何谈论三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价
格的130%（含130%）”），届时左证《召募诠释书》中有条件赎回要求的干系商定，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的
可转债。
三、风险领导
公司将左证《深圳证券交往所上市公司自律监管指令第15号——可转化公司债
券》《深圳证券交往所创业板股票上市规章》《深圳证券交往所创业板上市公司自律
监管指南第1号——业务办理》等干系章程以及《召募诠释书》的相关商定，于餍足
可转债赎回条件确当日召开董事会审议是否赎回“精锻转债”，并实时本质信息流露
义务。敬请雄伟投资者详备了解可转债的干系章程，并饶恕公司后续公告，防备投资
风险。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
