证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2025-006
债券代码：123245 债券简称：集智转债
杭州集智机电股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告内容果真、准确和完好意思，莫得失实记录、误导
性述说或首要遗漏。
尽头领导：
（以下简称“公司”）股票已有 10 个交游日的收盘价钱不低于“集智转债”当
期转股价钱 23.54 元/股的 130%（含 130%，即 30.60 元/股）；
司股票在职何连合 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%）”），届时字据《杭州集智机电股份有限公司向不特定
对象刊行可调节公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中有条
件赎回要求的相关章程，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回
一都或部分未转股的可调节公司债券（以下简称“可转债”）；
留心投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于应承杭州集智机电股份有限公司向不特定
对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345 号）应承注册，
公司于 2024 年 8 月 14 日向不特定对象刊行可转债 254.60 万张，每张面值为东说念主
民币 100 元，刊行总和为东说念主民币 25,460.00 万元，扣除刊行用度东说念主民币 683.09
万元（不含税），骨子召募资金净额为东说念主民币 24,776.91 万元。以上召募资金到
账情况已由中汇管帐师事务所（迥殊庸碌合资）验资，于 2024 年 8 月 20 日出具
了“中汇会验20249665 号”《验资敷陈》。
（二）可转债上市情况
公司本次刊行的可转债已于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券交游所挂牌上市
交游，债券简称“集智转债”，债券代码“123245”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行好意思满之日 2024 年 8 月 20 日（T+4 日）起
满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即自 2025 年 2 月 20 日至 2030
年 8 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日，顺延时刻
付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱的历次诊治情况
可转债的驱动转股价钱为23.54元/股。收敛本公告日，公司可转债转股价钱
未有诊治。
二、“集智转债”有条件赎回要求成立的情况
（一）有条件赎回要求
字据公司《召募评释书》，“集智转债”有条件赎回要求的相关商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
若在前述30个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日按
诊治前的转股价钱和收盘价钱规画，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘
价钱规画。
（二）有条件赎回要求可能成立的情况
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 5 日，公司股票已有 10 个交游日的收
盘价钱不低于“集智转债”当期转股价钱 23.54 元/股的 130%（含 130%，即 30.60
元/股）。若在未来触发“集智转债”的有条件赎回要求（即“在转股期内，如
果公司股票在职何连合 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于当期
转股价钱的 130%（含 130%）”），届时字据《召募评释书》中有条件赎回要求
的相关章程，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分
未转股的“集智转债”。
三、风险领导
公司将字据《可调节公司债券处置概念》《深圳证券交游所创业板股票上市
章程》《深圳证券交游所上市公司自律监管设备第15号——可调节公司债券》等
相关章程以及《召募评释书》的联系商定，于触发“有条件赎回要求”当日召开
董事会审议是否赎回“集智转债”，并实时实验信息表示义务。
敬请宽绰投资者防护了解本次可转债的相关章程，并实时存眷公司后续公告，
留心投资风险。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
